中金岭南:2016年年度股东大会决议公告

原头衔:中金岭南:2016年度同伙大会决议公报

可转让证券密码:000060 可转让证券缩写:中金岭南 公报号:2017-24 深圳中金岭南非铁金属共同承担股份有限公司 2016 年度同伙大会决议公报 公司和董事会的掌握盟员都干杯了我的真实物质。、精确、未受损伤的,无虚伪记载。、给错误的劝告性提交 或值得注意的没遇到。 特殊心情 1、深圳中金岭南非铁金属共同承担股份有限公司(以下缩写“公司”) 于 2017 年 4 月 1 公司以公报的使成形发放所相当多的同伙 2016 年度同伙大会传单,2017 年 4 月 15 当天还公布了四处走动的公司激起的传单。 2016 同伙周年的大会传单。 2、同伙大会触及情感T的值得注意的问题,公司将覆盖于中小计划。 选票是划分计算的。。中小覆盖者指的是拥护者同伙: (1)份上市的公司董事、监事、上品行政机关行政工作的; (2)孤独或个人桩份上市的公司。 持股超越5%股的同伙。 3、在年度同伙大会上缺乏观察到放针。、支配、修正、提案变换。 4、在本公报中持相当多的开票共同承担总计达的百分率 4 位小数的,如果子项值为 总和和总计私下在嵌上不适合。,整个是由四在家和第五记录形成的。。 一、降神会激起 1. 激起时期: (1)现场降神会时期:2017 年 4 月 21 日后期 14:30。 (2)网状物开票时期:深圳可转让证券交易网上开票的详细时期 2017 年 4 月 21 日午前 9:30 至 11:30,后期 13:00 至 15:00; 深圳可转让证券交易网络化 网状物开票时期为:2017 年 4 月 20 日 15:00 至 2017 年 4 月 21 日 15:00 时期 的恣意时期。 1 2。工作场地会场:深圳福田区车公庙深南路 6013 奇纳非铁金属大厦 24 楼 起多功能作用的厅 三。激起方法:现场开票与网状物开票的使化合 4。激起人:董事会 5。生产缓慢剂:半品脱超过的董事当选Yu Gang总统的董事为主席。 6。这次降神会的激起适合公司条例。、《份上市的公司同伙大会判定》和《阿索奇规程》 规则。 二、列席降神会 1。出工制约: 接合处同伙大会的同伙(或其代劳人) 人,代表股 789,804,950 股,公司投票击中要害共同承担 2,212,627,938 股的 。 2。列席野外降神会 列席同伙大会的同伙(或其代劳人) 20 人,代表股 783,563,561 股,公司投票击中要害共同承担 2,212,627,938 股的 35.4133 %。 三。同伙经过网状物开票厕降神会: 同伙(或其代劳人)经过互网络化开票12 人、代表股 6,241,389 股、这家公司有一张目录。 普通掌握权 2,212,627,938 股的 。 4。列席降神会的小半同伙: 中小同伙列席降神会(中小同伙)、监事、表面上品行政机关层,孤独 股权总计达 同伙不平5%;广东广盛非铁金属集团股份有限公司是最大同伙 盛盛资产行政机关股份有限公司桩分店。,广东广盛非铁金属集团共同承担股份有限公司拿共同承担 20,435,775 股,公司总极好的的会计学处置。 ,持相当多的音量以前的男朋友或女朋友在中小计划的持股中。 音量。)共 24 人,代表股 9,821,998 股,公司总极好的 %。经过现场 小同伙开票 12 人,代表股 3,580,609 股,公司总极好的 %。经过网状物 小同伙开票 12 人,代表股 6,241,389 股,公司总极好的 %。 2 公司董事、监事、公司聘用的上品行政机关行政工作的和参事列席了大会。。 三、深思和投票权提议 同伙会经过以下方法深思并容忍了以下意向: 1。思索并采取2016 董事会岁入; 对这一意向停止投票权:称许票 783,766,399 股,同伙与本金会计学 男人代表无效的开票分开。 ,支持 38,600 股,降神会所相当多的同伙持相当多的共同承担 份的 %;弃权 5,999,951 份(里面的),退婚免去 0 股),保留掌握降神会 同伙共同承担 %。 里面的,接合处中小同伙大会的同伙开票。:称许 3,783,447 股,中小计划共同承担会计学 东及付托代劳男人代表无效的开票分开。 ,支持 38,600 股,接合处中小型降神会的会计学 同伙及付托代劳男人代表无效的开票分开。 %;弃权 5,999,951 份(里面的),因 无投票弃权 0 股),中小计划共同承担会计学东及付托代劳男人代表无效的开票分开。 %。 这一意向的开票产生:称许票同伙与本金会计学人所代表无效投票股 超越1/2的分开。,这件事开票经过了。。 2。思索并采取2016 年度中西部及东部各州的县议会公报; 对这一意向停止投票权:称许票 783,394,799 股,同伙与本金会计学 男人代表无效的开票分开。 ,支持 410,200 股,保留掌握降神会同伙所持 共同承担的 %;弃权 5,999,951 份(里面的),退婚免去 0 股),占据会场 有同伙共同承担 %。 里面的,接合处中小同伙大会的同伙开票。:称许 3,411,847 股,中小计划共同承担会计学 东及付托代劳男人代表无效的开票分开。 ,支持 410,200 股,接合处降神会 小同伙及付托代劳男人代表无效的开票分开。 %;弃权 5,999,951 份(里面的), 退婚免去 0 股),中小计划共同承担会计学东及付托代劳男人代表无效的开票分开。 %。 3 这一意向的开票产生:称许票同伙与本金会计学人所代表无效投票股 超越1/2的分开。,这件事开票经过了。。 三。思索并采取2016 年度决算表; 对这一意向停止投票权:称许票 783,766,399 股,同伙与本金会计学 男人代表无效的开票分开。 ,支持 38,600 股,降神会所相当多的同伙持相当多的共同承担 份的 %;弃权 5,999,951 份(里面的),退婚免去 0 股),保留掌握降神会 同伙共同承担 %。 里面的,接合处中小同伙大会的同伙开票。:称许 3,783,447 股,中小计划共同承担会计学 东及付托代劳男人代表无效的开票分开。 ,支持 38,600 股,接合处中小型降神会的会计学 同伙及付托代劳男人代表无效的开票分开。 %;弃权 5,999,951 份(里面的),因 无投票弃权 0 股),中小计划共同承担会计学东及付托代劳男人代表无效的开票分开。 %。 这一意向的开票产生:称许票同伙与本金会计学人所代表无效投票股 超越1/2的分开。,这件事开票经过了。。 4。思索并采取2016 年度利润分派使突出; 瑞华会计学师事务所审计,本公司 2016 年度合成功总公司净赚 323,228, 元,总公司 2016 年度成功净赚 466,051, 元,总公司 2016 年度成功净赚的 10%取消法定公积金 46,605, 元,这家总公司本年可供同伙运用。 利润总计达为 419,446, 元,补充部分年首的未分派利润 2,166,655, 元,减 去 已 分 配 2016 年 度 利 润 22,126, 元 ( 含 税 ), 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 2,563,975, 元。 思索到公司的开展、同伙及于、奇纳证监会的股息保险单、规程等。,公司 2016 现钞股息的分派是在当年停止的。。公司眼前的总极好的 2,212,627,938 因为份 数,每 10 份汇人民币 元(含税),现钞股息总计达 66,378, 元(含税)。 剩余额未分派利润 2,497,596, 来年人民币将持续促进开展。 4 公司 2016 年度利润分派使突出与公司条例划一。、计划会计学准则、公司规程及那个有关规则 定。 对这一意向停止投票权:称许票 783,611,341 股,同伙与本金会计学 男人代表无效的开票分开。 ,支持 193,658 股,保留掌握降神会同伙所持 共同承担的 %;弃权 5,999,951 份(里面的),退婚免去 0 股),占据会场 有同伙共同承担 %。 里面的,接合处中小同伙大会的同伙开票。:称许 3,628,389 股,中小计划共同承担会计学 东及付托代劳男人代表无效的开票分开。 ,支持 193,658 股,接合处降神会 小同伙及付托代劳男人代表无效的开票分开。 %;弃权 5,999,951 份(里面的), 退婚免去股),中小计划共同承担会计学东及付托代劳男人代表无效的开票分开。 %。 这一意向的开票产生:称许票同伙与本金会计学人所代表无效投票股 超越1/2的分开。,这件事开票经过了。。 5。思索并采取2016 岁入和年度摘要; 对这一意向停止投票权:称许票 783,766,399 股,同伙与本金会计学 男人代表无效的开票分开。 ,支持 38,600 股,降神会所相当多的同伙持相当多的共同承担 份的 %;弃权 5,999,951 份(里面的),退婚免去 0 股),保留掌握降神会 同伙共同承担 %。 里面的,接合处中小同伙大会的同伙开票。:称许 3,783,447 股,中小计划共同承担会计学 东及付托代劳男人代表无效的开票分开。 ,支持 38,600 股,接合处中小型降神会的会计学 同伙及付托代劳男人代表无效的开票分开。 %;弃权 5,999,951 份(里面的),因 无投票弃权 0 股),中小计划共同承担会计学东及付托代劳男人代表无效的开票分开。 %。 这一意向的开票产生:称许票同伙与本金会计学人所代表无效投票股 超越1/2的分开。,这件事开票经过了。。 5 6。思索并采取2017 年刊多个的授信界限; 达到公司日常运营资历,称许公司、全资或桩分店 2017 年度筑和筑业务 机构不得适用100元人民币的多个的信用界限。。 拓宽融资海峡,优化组合融资构造,称许本公司可选择发行不超越筑同性债券股 人民币二一万亿元债券股,包罗袖珍的混合、短期和中期票据。 对这一意向停止投票权:称许票 783,766,399 股,同伙与本金会计学 男人代表无效的开票分开。 ,支持 38,600 股,降神会所相当多的同伙持相当多的共同承担 份的 %;弃权 5,999,951 份(里面的),退婚免去 0 股),保留掌握降神会 同伙共同承担 %。 里面的,接合处中小同伙大会的同伙开票。:称许 3,783,447 股,中小计划共同承担会计学 东及付托代劳男人代表无效的开票分开。 ,支持 38,600 股,接合处中小型降神会的会计学 同伙及付托代劳男人代表无效的开票分开。 %;弃权 5,999,951 份(里面的),因 无投票弃权 0 股),中小计划共同承担会计学东及付托代劳男人代表无效的开票分开。 %。 这一意向的开票产生:称许票同伙与本金会计学人所代表无效投票股 超越1/2的分开。,这件事开票经过了。。 7.深思经过了《四处走动的评定孤独董事默许的手势》; 依据奇纳可转让证券监督行政机关委任状《四处走动的在份上市的公司成立孤独董事机构的长途客运汽车微量》 和公司《孤独董事工作机构》等规则的需要,并指的是同行业份上市的公司孤独董事默许市 场程度,使化合公司实践制约,称许将孤独董事默许由每人 8 万元人民币/年(税前)调 整至 12 万元人民币/年(税前)。这次评定适合公司的实践经纪制约,不在伤害公司 及同伙义演的侦查。 对这一意向停止投票权:称许票 783,766,399 股,同伙与本金会计学 男人代表无效的开票分开。 ,支持 38,600 股,降神会所相当多的同伙持相当多的共同承担 份的 %;弃权 5,999,951 份(里面的),退婚免去 0 股),保留掌握降神会 6 同伙共同承担 %。 里面的,接合处中小同伙大会的同伙开票。:称许 3,783,447 股,中小计划共同承担会计学 东及付托代劳男人代表无效的开票分开。 ,支持 38,600 股,接合处中小型降神会的会计学 同伙及付托代劳男人代表无效的开票分开。 %;弃权 5,999,951 份(里面的),因 无投票弃权 0 股),中小计划共同承担会计学东及付托代劳男人代表无效的开票分开。 %。 这一意向的开票产生:称许票同伙与本金会计学人所代表无效投票股 超越1/2的分开。,这件事开票经过了。。 四、参事的法度微量 1。法度公司名称:北京的旧称中伦(深圳)法度公司 2。参事姓名:互博国际参事 钟碧倩参事 三。结论性微量:北京的旧称中伦(深圳)法度公司参事以为,公司本年的最大同伙 激起激起顺序适合法度规则。、公司规程的正态化证件和规则,年度同伙 降神会激起人和与会行政工作的的资历。 深圳中金岭南非铁金属共同承担有限董事会 2017 年 4 月 22 日 7回到搜狐,检查更多

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