北京互博国际房地产股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2001年度股东大会的通知

北京的旧称互博国际实在存货的股份有限公司第三届董事会第十次会靠判定击败公报暨聚集2001年度股权证券有钱人者大会的流通的

    北京的旧称互博国际实在存货的股份有限公司(以下略号“存货的公司”或“公司”)三届

月日在存货的公司会室聚集了十次董事会会。,七名董事,实践董事

五名,戴朝辉平民批准董事赵东杰平民列席会。,董事辛伟民平民

批准董事巴荣平民列席会并行使省份。中西部及东部各州的县议会构件列席会。赵东杰会晤

主席掌管,会是争辩《中华人民共和国公司法》聚集的。、存货的公司条例

也相干法度、法规的规则。无效开票后,会经过了以下靠判定击败:

1.采用存货的总经理200人任务发言。。

2.居第二位的步。经过以誓言约束董事会任务发言。

三。经过存货的公司财务决算发言。

4.经过《存货的公司2001年度言归正传分派预案》。

岳华奖学金获得者事务极度的限责任公司审计,公司于200年实现预期的结果净赚。,709,752

24元,提10%法定盈余公积金,770,元,提法定公益金5%,385,元

后,股权证券有钱人者往年可以分派40%的言归正传,553,元,结转以前年度未分派言归正传10,

724,元,股权证券有钱人者可学到的累计言归正传为147,278,元。2001积年累月中散布

现钞红利5,412,元(含税)。存货的公司2001年度言归正传分派预案为:以公司名

前总股权证券的为10825万股,为BAS。,每10股派送6股股息,派发2元(含税)o, 共论点

分派言归正传86,600,元,公积金未分派言归正传5,265,尤亚的一系列后来地的几年。

5.采用200年存货的公司言归正传分派保险单

2002年存货的公司言归正传分派保险单列举如下::

(1)本公司估计每200年分派一次言归正传。;

(2)公司2002年度实现预期的结果净赚及2001年度未分派言归正传合用于2002 年红利分

婚配鱼鳞不在场的表面之下20%;

(三)分派采用现钞、股权证券分派或许合的方法。,被发现的事物黄金股息,此后它就使用了

红利分婚配鱼鳞不在场的表面之下20%;

(4)2002年公司未将本钱公积金转为等额本钱。;

(五)董事会可以姑息公司的必要。,天天装束此设计。

6.经过存货的公司年度发言和摘要200。

7.经过《活动着的局面续聘岳华奖学金获得者事务极度的限责任公司为存货的公司审计机构的可取之处》

。董事会决议修正岳华奖学金获得者事务所。,就事期1

年,审计年费30万元。

8.在珠地采用工钱和高昂的分派手段。

9.经过存货的公司变动登记簿地址的可取之处。

列席董事会的极度的董事增加

观镇龙禧苑云趣园三区11号楼1层变动为北京的旧称市东城区安谧门外老百姓183号京宝庄园

二层,邮递区号100011,响应地,公司条例的相干条目,公司的使运作地址和电传代码归咎于

变。

10.经过活动着的局面著名的孤独董事报考者的法案。

刘宏宇平民由董事会著名的。、宋昌平民是一家存货的公司的孤独董事报考者。。孤独董事

报考者简介和孤独董事著名的、报考者的规定见附件1。。

11.经过《孤独董事分派可取之处》。

极度的列席董事会的董事都增加

5万元(含税)。

12.经过《活动着的局面修正公司条例的可取之处》。详见附件2。。

13.经过轧ST董事会事规则。

14.经过C股股权证券有钱人者大会事规则。详见附件3。。

15.采用存货的公司数据声称行政制度。

2越过、3、4、6、7、9、10、11、12、需做股权证券有钱人者大会从容的可取之处14项。

16.经过《活动着的局面聚集存货的公司2001年度股权证券有钱人者大会的可取之处》。

一、会时期:2002年4月25日周四午前9指路:00时。

二、会获名次:北京的旧称宝成大酒店(立国门老百姓18号)二楼会厅

三、会议程:

1.从容董事会任务发言

2.居第二位的步。从容本公司中西部及东部各州的县议会任务发言

三。从容合营公司的年度财务决算发言

四的章。对存货的公司20年言归正传分派展现的深思熟虑

5.从容存货的公司年度发言及摘要200

6.从容《活动着的局面续聘岳华奖学金获得者事务极度的限责任公司为存货的公司审计机构的可取之处》

第七章。从容活动着的局面变动合营客人对齐地址的可取之处

8.从容活动着的局面著名的孤独报考者的可取之处

9.从容《活动着的局面孤独董事分派的可取之处》

10.从容《活动着的局面修正的可取之处》

11.从容股权证券有钱人者大会事规则

四、会共有的:

1.200年4月18日后部结尾辞后,在中国1971以誓言约束登记簿结算有限责任公司上海分公

极度的对齐股权证券有钱人者。

2.居第二位的步。公司董事、监事、高级支配权杖。

三、献身于会的办法:

1.献身于股权证券有钱人者营业执照硬拷贝、公司股权证券有钱人者报账车、法定代理人批准

授权书、托盘身份证;私人的股权证券有钱人者有钱人身份证、股权证券有钱人者报账卡;委托代理人有钱人

身份证、批准授权书、首长股权证券有钱人者报账卡、参会登记簿首长身份证,

遥控器股权证券有钱人者可以经过写字母于或传真传输举行登记簿。。

2.居第二位的步。对齐时期:2001年4月23日星期二,午前9点:00-11:00时,后部1:00-4:

00时。

三。对齐获名次:北京的旧称市东城区安谧门外老百姓183号京宝庄园M207室公司以誓言约束部。

四的章。半歇会,列席会的构件应单独产生结果的住宿费和车费。。

5.私通:龚千伟、钟宁

邮递区号:100011(

联系电话:(010))64256268、64256117

传真传输:(010))64256258

北京的旧称互博国际实在存货的有限董事会

二○○二年进行曲十九日

        北京的旧称互博国际实在存货的股份有限公司孤独董事著名的人局面

著名的人北京的旧称互博国际实在存货的有限董事会现就著名的刘宏宇平民、宋昌贤

生为北京的旧称互博国际实在存货的股份有限公司第董事会孤独董事报考者颁发地下局面,

被著名的人与北京的旧称互博国际实在存货的股份有限公司私下不存在无论什么产生被著名的人孤独性

的相干,会议记录规定列举如下:

这项著名的是为了使充满领会被著名的人的事业、学历、技术职称、会议记录任务经验、极度的合

关后增大, 被著名的人已全挂在脸上增加充当北京的旧称互博国际实在存货的股份有限公司第

董事会孤独董事报考者,被著名的人以为是被著名的人:

一、争辩法度、行政规章及对立面有关规则,股票上市的公司董事资历;

二、契合北京的旧称互博国际实在存货的股份有限公司条例规则的供职合格证书;

三、中国1971以誓言约束人的监督支配市民政治服务器机构《活动着的局面发觉的实施微量》命令

的孤独性:

1、被著名的人及其直系亲属、 次要社会相干均不在场的北京的旧称互博国际实在存货的有

股份有限公司及其关系客人;

2、被著名的人及其直系亲属不立即或直接有钱人1

东,也归咎于这家股票上市的公司的前十大股权证券有钱人者;

3、被著名的人及其直系亲属不立即或直接有钱人5名

股权证券有钱人者单位的任务,不在场的本公司前五名股权证券有钱人者单位;

4、被著名的人在上年缺乏上述的三种局面;

5、被著名的人不为股票上市的公司及其关系公司暂代他人职务融资。、法度、支配请教、 技

技术请教权杖等。

四、包含北京的旧称互博国际实在存货的股份有限公司在内,被著名的人同时肩起孤独董事

市民政治公司发展成为不超过。

该被著名的人以誓言约束上述的局面的确实性。、完整性和精密,不存在虚伪规定或给误会的劝告性以代理商的身份行事,本

被著名的人使充满认识到做出误会的ST可能性接来的恶果。。

著名的人:北京的旧称互博国际实在存货的有限董事会

北京的旧称,2002年3月19日

        北京的旧称互博国际实在存货的股份有限公司孤独董事报考者局面

局面人刘宏宇, 作为北京的旧称互博国际实在存货的股份有限公司第三届董事会孤独董事

报考者, 现地下局面自己与北京的旧称互博国际实在存货的股份有限公司私下在自己肩起该公

在孤独董事任期内,公司以誓言约束:,会议记录规定列举如下:

一、我和我的直系亲属、次要的社会相干不在场的公司或其关系公司任务;

二、我和我的直系亲属缺乏立即或直接有钱人该公司已发行存货的的1%或1%越过;

三、我和我的直系亲属归咎于该公司流行音乐十大畅销唱片股权证券有钱人者;

四、我和我的直系亲属不在场的立即或直接有钱人该公司已发行存货的5%或5%越过的

股权证券有钱人者单位的任务;

五、我和我的直系亲属不在场的该公司前五名股权证券有钱人者单位的任务;

六、我缺乏上年前五项所列的局面;

七、我缺乏向公司或其隶属公司暂代他人职务财务支持者。、法度、支配请教、技术请教等

服务器;

八、我缺乏从股票上市的公司学到无论什么额定的数据,

的、对立面未声称的救济金;

九、我有资历争辩本公司条例供职。。

除此之外,包含北京的旧称互博国际实在存货的股份有限公司在内,我亦股票上市的公司的孤独董事。

不超过5个分区。

我完整领会孤独董事的契约,以誓言约束上述的州人的确实性、完整性和精密,缺乏浅薄

虚伪规定或给误会的劝告性以代理商的身份行事,我完整拘押做出虚伪规定的可能性恶果。。中国1971以誓言约束人的监督支配市民政治服务器机构

争辩本文章验明我的资历和孤独性。栩栩如生的公司的孤独董事,我会持续的。

中国1971以誓言约束人的监督支配市民政治服务器机构释放的规则、规则、流通的的命令,确保有十足的时期和精神履行契约,作

出孤独判别,不受公司次要股权证券有钱人者的约束的约束、实践把持人或与公司相干紧密的对立面单位

私人的的产生。

局面人:刘洪玉

北京的旧称,2002年2月16日

        北京的旧称互博国际实在存货的股份有限公司孤独董事报考者局面

局面人宋昌, 作为北京的旧称互博国际实在存货的股份有限公司第三届董事会孤独董事候

选人, 现地下局面自己与北京的旧称互博国际实在存货的股份有限公司私下在自己肩起该公司

在孤独董事供职持续以誓言约束不存在关系相干,会议记录规定列举如下:

一、我和我的直系亲属、次要的社会相干不在场的公司或其关系公司任务;

二、我和我的直系亲属缺乏立即或直接有钱人该公司已发行存货的的1%或1%越过;

三、我和我的直系亲属归咎于该公司流行音乐十大畅销唱片股权证券有钱人者;

四、我和我的直系亲属不在场的立即或直接有钱人该公司已发行存货的5%或5%越过的

股权证券有钱人者单位的任务;

五、我和我的直系亲属不在场的该公司前五名股权证券有钱人者单位的任务;

六、我缺乏上年前五项所列的局面;

七、我缺乏向公司或其隶属公司暂代他人职务财务支持者。、法度、支配请教、技术请教等

服务器;

八、我缺乏从股票上市的公司学到无论什么额定的数据,

的、对立面未声称的救济金;

九、我有资历争辩本公司条例供职。。

除此之外,包含北京的旧称互博国际实在存货的股份有限公司在内,我亦股票上市的公司的孤独董事。

不超过5个分区。

我完整领会孤独董事的契约,以誓言约束上述的州人的确实性、完整性和精密,缺乏浅薄

虚伪规定或给误会的劝告性以代理商的身份行事,我完整拘押做出虚伪规定的可能性恶果。。中国1971以誓言约束人的监督支配市民政治服务器机构

争辩本文章验明我的资历和孤独性。栩栩如生的公司的孤独董事,我会持续的。

中国1971以誓言约束人的监督支配市民政治服务器机构释放的规则、规则、流通的的命令,确保有十足的时期和精神履行契约,作

出孤独判别,不受公司次要股权证券有钱人者的约束的约束、实践把持人或与公司相干紧密的对立面单位

私人的的产生。

局面人:宋常

北京的旧称,2002年3月10日

孤独董事报考者简介

刘宏宇平民:1962年10月落地,中国1971实在评价特有者、皇家特许勘测员

周五)。1985年卒业于清华学会建造物工程系并留校宣称者,1988支配工学硕士

士音阶。清华学会宣称者、博士生任大学导师,清华学会实在考虑生所长、 创立支配

系主任,中国1971实在评价特有者协会副会长、 中国1971实在业协会和中国1971物业支配协

会理事、亚洲实在协会理事、香港学会得意宣称者。次要考虑担任外场员包含实在财务状况、

实在银行业务与覆盖、实在开发、实在资产支配、工程财务状况学、展现支配等。。

他出狱了《实在开发》、《实在覆盖剖析》等专著,出狱《实在开发》

客人价值链与客人发展论文60余篇。

孤独董事报考者简介

宋昌贤生:1965年12月落地,中国1971对齐奖学金获得者师,国际对齐审计。1986年卒业

江西财经学院财会专业,1988年至199年在中国1971人民学会结论。, 先后学到奖学金获得者工作专业硕

士、博士音阶。1986-1988年安徽省铜陵县政府财政专业全日制教学的,中国1971人民学会奖学金获得者系

宣称者。在职的中国1971人民学会商业专科学校宣称者、博士生任大学导师,中国1971在监狱里审计协会兼任学术市民政治服务器机构

员会职业运动组织的行政管理员、北京的旧称审计局高等事业评价市民政治服务器机构职业运动组织的行政管理员。次要考虑担任外场员是银行业务、奖学金获得者和审计, 科

考虑成果已在教育部屡次颁发。、中国1971奖学金获得者工作会等单位得奖。早已出狱了奖学金获得者根底、《国

国际财务支配等专著,在审计考虑中、中国1971在监狱里审计、 《财务与奖学金获得者》

在基调定期的颁发论文50余篇。

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