中国东方航空股份有限公司董事会决议公告_财经

保释金密码:600115 保释金缩写:圣中国1971东边航空公司空公司 公报号:临2010-019

中国1971东边航空备有股份有限公司公司判决书公报

公司和董事会会员资历保证人A的可靠性。、正确与填写性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性申报或有意义的事物思念和共同过失。

中国1971东边航空备有股份有限公司(缩写”公司”或”东边航空”)董事会2010年度第2次例会着陆公司《董事会委托书》的统治,董事会主席刘少永医疗邀集,2010年4月19日在上海国际航空站上等旅社停止。。

公司董事长刘少永医疗、副主席李俊医疗、董事会主席Masun医疗、罗朝更医疗、罗竹平医疗和孤独董事吴百望医疗、刘克涯医疗、吴孝格医疗列席了举行或参加会议。。谢蓉医疗,孤独董事,使能够孤独董事,M,孤独董事吉伟东医疗使能够孤独董事刘克涯医疗投好替换投票。

列席举行或参加会议的董事们身份证明告发和举行或参加会议同伴。。公司中西部及东部各州的县议会主席刘江博未婚妻、Xu Zhao医疗,掌管、冯金雄医疗、刘佳舜医疗、若干资深的能解决参谋和关心部门负责人列席了举行或参加会议。。着陆《公司条例》和《公司条例》的关心统治,列席举行或参加会议的董事人数(包含列席人数)有,举行或参加会议是合法无效的。

举行或参加会议由董事会主席刘少永医疗掌管。,与会的董事们停止了装满的的议论。,以为经过的判决和总体一致经过:

一. 对2009年度公司财务公报的深思熟虑,并决议将本建议请教公司2009年度隐名大会以为。

二. 以为经过公司2009岁入全文及摘要(A股和H股),并决议于4月20日连同第每一以为经过的2009年度财务公报一齐在香港和上海不同的地方同时公布;赞成在年报中请教董事会的公报。

三. 以为经过公司2009年度利润分派的建议,并决议将本建议请教公司2009年度隐名大会以为。会议记录的灵如次:

普华永道簿记员事务所审计,着陆中国1971的簿记员标准,2009年度总公司净赚为1亿元,到2009年12月31日底,数一百万抵制的累计失败;香港罗燕永道簿记员事务所审计,着陆国际财务公报原则,2009年度总公司净赚为1亿元,到2009年12月31日底,数一百万抵制的累计失败。2009岁末,该公司净赚发展成为为否定。,因而,着陆公司条例和公司条例的统治,建议公司2009年度不分派利润。

四. 赞成续聘普华永道转变簿记员事务所股份有限公司及香港罗兵咸永道簿记员事务所区别为公司2010年度海内及国际旁听生,决议将本建议请教公司2009年度隐名大会以为,他还请求隐名会直线零件使能够董事会。。

五. 以为经过董事会对公司2009年度内里把持自尊心评价公报(全文见上海保释金替换网站)。

六. 以为经过公司2009年度执行社会过失的公报(全文见上海保释金替换网站)。

七. 以为和经过修正公司教训的法案,再用形式表示补充零件了六度音程至第八个章,灵区别为:年报教训表明有意义的事物看错过失奔跑机制、底细教训能解决与守秘密办法、外部的教训能解决条例(见上海):)。

八. 赞成直接举动刘少永医疗、李俊医疗、Ma San医疗、罗朝更医疗、罗竹平医疗是COM六度音程届董事会的攻读度者。,直接举动刘克涯医疗、吴孝格医疗、吉伟东医疗、邵瑞青医疗是六度音程届董事会的孤独董事,并决议将本建议请教公司2009年度隐名大会以为。(孤独董事攻读度者简历)、反对论证I中清晰的地看见宣布参加竞选和直接举动。、二、三)

九. 以为经过对提请隐名大会授予董事会成绩公司备大约普通使能够法案(灵见附件四),并决议将本建议请教公司2009年度隐名大会以为。(注:连公司2009次隐名大会也经过了建议,结果公司决议行使普通使能够,则关涉A股。,它将再次请教隐名大会。。)

十. 以为经过对召集公司2009年度隐名大会的建议,决议使能够董事长收回举行或参加会议告发。

十一。 以为经过公司募集资产沉淀与执行运用有经济效益的状况的专项公报(全文见上海保释金替换网站)。

十二。 以为经过公司2010年候选人提拔会使驻扎财务公报。

十三个。 以为经过公司2010年候选人提拔会使驻扎公报,并决议于4月20日连同第十二项以为经过的2010年候选人提拔会使驻扎财务公报一齐在香港和上海不同的地方同时公布。

中国1971东边航空备有有限董事会

2010年4月19日

附件一:孤独董事攻读度者简历

刘克涯医疗靠在上面的公司孤独董事。刘医疗1969 台湾中国1971民用航空。曾任台湾中华航空公司火奴鲁鲁航空站董事。,美洲商业界董事,美国夏威夷州地域总董事,欧盟区域主管,传播公司首席执行官,传播公司营销策划部负责人,1993 路肩商业界部副总董事,1996 路肩作伴副总董事,1998 路肩年度总董事。再一次,刘医疗还路肩台湾六甲嘧胺航空公司、台湾远中国1971东边航空公司空公司、台湾中饭航空厨师、台湾桃源航空维修公司总董事;台湾华楚组织任务公司董事长。2001 我去香港联结国际组织任务公司(Excel) International of Washington,作为亚洲区警察局长。刘医疗卒业于台湾泥土中学,1990岁 年份和1993份 年两遍去美国stanchion 支柱佛中学研修。

吴孝格医疗是该公司的孤独董事。、中国1971候选人提拔会密集地机械结党总簿记员参谋,有仔细考虑者的荣誉。吴医疗于一九九八年四月至一九九九年进展任中国1971金谷国际信托投资有限过失公司保释金营业部总董事辅助的、副总董事,一九九九年进展至二○○年七月任中国1971科学与技术国际投资公司保释金能解决指挥部副总董事兼机构能解决部总董事,从2000年7月到novum新的,两遍,novum新的,他是审计署署长。、副教长,从novum新的起,他一直是候选人提拔会个密集地马车的总簿记员参谋。。吴医疗卒业于中心有经济效益的能解决系,开腰槽有经济效益的博士度。

吉伟东医疗靠在上面的公司孤独董事、上海交通中学开远法学院院长、讲席愉快宁静的晚年,日本神户中学名誉愉快宁静的晚年。纪医疗于1983卒业于北京中学法度部门。,获法学布道。一九八五年四月至一九九零年进展先后使完满日本京中学仔细考虑所法科硕士追逐、博士追逐。一九九年菊月至一九九二年七月为美国斯坦福中学法学院进修生。1993,获京中学法学博士度。。纪医疗任神户中学法学院副愉快宁静的晚年,一九九六年octanol 辛醇至二零零九年进展任日本神户中学法学院愉快宁静的晚年,2008到如今,任上海交通中学开远法学院院长、讲席愉快宁静的晚年。纪医疗的超现代主义者法(京:Miner Wa仔细考虑),1999年),日本法学会候选人提拔会部夸张的举动或形象头等奖。二零零七年,季医疗被日本《旭》创立的保存人民的心声一周一次的经过所大约人专家检验列为”最有结论的100位中国1971人”经过。

邵瑞青医疗靠在上面的上海利辛中学副校长、簿记员愉快宁静的晚年,上海海运事务中学愉快宁静的晚年、博士生家庭教师。邵医疗于1982年8月至杏月如月在上海海运事务中学是教师。,有经济效益的能解决学院前副校长、院长。自马英九迄今,他任上海立信簿记员学院副校长。。邵医疗卒业于上海海运事务中学、上海财经中学和同济中学同意BA度、能解决学硕士度、博士度。邵医疗现世的专心于簿记员使任务。、仔细考虑与执行任务,它在英国、澳洲人仔细考虑和资深的叫两年半经历,熟识作伴内里把持、国际财务公报原则与外国作伴风险能解决。邵还路肩孤独董事和审计委任主管。、中华人民共和国外观监督能解决委任主管。邵医疗于1995年获国务院内阁特殊津贴,眼前是公有经济运输部的若干人磋商机能。。

附件二:孤独董事攻读度者宣布参加竞选

中国1971东边航空备有股份有限公司孤独董事攻读度者宣布参加竞选

宣布参加竞选人 刘克涯、吴孝格、董继伟、邵瑞清,作为中国1971东边航空备有股份有限公司六度音程董事会的孤独董事,现空旷宣布参加竞选,个人的保证人不存在若干有影响的人个人的路肩中国1971东边航空备有股份有限公司孤独董事孤独性的相干,会议记录宣布参加竞选如次:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干不属于中国1971东边航空备有股份有限公司及其附设机构。;

二、我和我的直系亲属责备直线零件或不坦率的从事中国1971东边航空备有股份有限公司已发行备有1%的隐名,也责备该公司流行音乐十大畅销唱片隐名的不做作的隐名;

三、我和我的直系亲属缺乏的直线零件或不坦率的从事中国1971东边航空备有股份有限公司已发行备有5%以上所述的隐名单位供职,公司前五名隐名均无;

四、在比来年中,我缺席提到是你这么说的嘛!三个成绩击中要害若干人。;

五、我和我的直系亲属责备中国1971东边航空备有股份有限公司刑柱隐名或执行把持人及其附设作伴的董事(孤独董事)、监事、资深的能解决参谋;

六、个人的责备或许在被直接举动前年内责备为中国1971东边航空备有股份有限公司及其附设作伴,刑柱隐名融资成绩仔细考虑、法度、咨询维修;

七、个人的缺乏的与中国1971东边航空备有股份有限公司及其刑柱隐名或许其各自的附设作伴具有有意义的事物事情往还的单位供职,也缺乏的事情单位的刑柱隐名单位中。;

八、我责备国家公务员,或路肩孤独董事不违背统治;

九、我责备中心公务员(党领导公务员),孤独董事不违背中心委任的统治。、中心组织部对说明退职成绩、基金能解决公司孤独董事、孤独监事告发书统治(〔2008〕22);

十、个人的缺席从中国1971东边航空备有股份有限公司及其首要隐名或有厉害相干的机构和参谋获得额定的、未表明的其余的合法权利;

十一、我适合中国1971东边航空公司A董事的请求。;

十二、我不存在于中华人民共和国公司条例较低的。;

十三个、个人的保证人向拟供职中国1971东边航空备有股份有限公司抚养的履历表等相干个人的教训材料的真实、正确、填写。

包含中国1971东边航空备有股份有限公司,我亦若干人孤独董事。股票上市的公司发展成为不再,我在中国1971东边航空备有股份有限公司先前有六积年了。。

我完整识透孤独董事的契约。,确保陈述为真、填写性和正确,缺席虚伪申报或给错误的劝告性等式。,我完整逮捕虚伪申报的恶果。。上海保释金替换可以身份证明其资历和孤独性。。谈公司的孤独董事。,信守中国1971证监会公布的章则、统治、上海保释金替换事情统治的告发和请求,欢迎上海保释金替换的接管,确保有十足的时期和精神来执行契约,作出孤独的判别,不受公司首要隐名的限度局限、执行把持人或许其余的单位或许个人的的有影响的人。

宣布参加竞选人:刘克涯、吴孝格、董继伟、邵瑞清

附件三:孤独董事直接举动宣布参加竞选书

中国1971东边航空备有股份有限公司孤独董事直接举动宣布参加竞选书

直接举动人中国1971东边航空备有有限董事会现就直接举动刘克涯医疗、吴孝格医疗、吉伟东医疗和邵瑞清医疗为中国1971东边航空备有股份有限公司六度音程届董事会孤独董事攻读度者宣布空旷宣布参加竞选,被直接举动人与中国1971东边航空备有股份有限公司暗中不存在若干有影响的人被直接举动人孤独性的相干,会议记录宣布参加竞选如次:

直接举动者完整被直接举动人逮捕。、学历、技术职称、会议记录任务经历、所大约兼任任务等一下以前,被直接举动人已以书面形式赞成充当中国1971东边航空备有股份有限公司第五届董事会孤独董事攻读度者(牧座攻读度者宣布参加竞选),被直接举动人被直接举动为攻读度者:

一、着陆法度、行政规章及其余的关心统治,有着路肩股票上市的公司董事资历的学期;

二、董事会信守中国1971东边航空公司统治的学期;

三、有着中国1971证监会《对在股票上市的公司发展孤独董事名人的引导反对的话》所请求的孤独性:

1、被直接举动人及其直系亲属、首要社会相干不属于中国1971东边航空备有股份有限公司及其附设机构。;

2、被直接举动人及其直系亲属责备直线零件或不坦率的从事中国1971东边航空备有股份有限公司已发行备有1%的隐名,也责备该公司流行音乐十大畅销唱片隐名的不做作的隐名;

3、被直接举动人及其直系亲属缺乏的直线零件或不坦率的从事中国1971东边航空备有股份有限公司已发行备有5%以上所述的隐名单位供职,公司前五名隐名均无;

4、在比来的YAE中,被直接举动者缺席是你这么说的嘛!三个击中要害若干人。。

四、被直接举动人及其直系亲属责备中国1971东边航空备有股份有限公司刑柱隐名或执行把持人及其附设作伴的董事(孤独董事)、监事、资深的能解决参谋;

五、被直接举动人责备或许在被直接举动前年内责备为中国1971东边航空备有股份有限公司及其附设作伴,刑柱隐名融资成绩仔细考虑、法度、咨询维修;

六、被直接举动人缺乏的与中国1971东边航空备有股份有限公司及其刑柱隐名或许其各自的附设作伴具有有意义的事物事情往还的单位供职,也缺乏的事情单位的刑柱隐名单位中。;

七、被直接举动人责备国家公务员,或路肩孤独董事不违背统治;

八、被直接举动人责备中管公务员(其余的党员领导公务员),孤独董事不违背中心委任的统治。、中心组织部对说明退职成绩、基金能解决公司孤独董事、孤独监事告发书统治(〔2008〕22)。

包含中国1971东边航空备有股份有限公司,被直接举动为孤独董事的股票上市的公司的发展成为为:,被直接举动者已在中国1971东边航空备有股份有限公司任务超越六年。。

本直接举动人先前着陆上海保释金替换《对增强股票上市的公司孤独董事供职资历立案任务的告发》(上证上字[2008]120号)候选人提拔会条统治对孤独董事攻读度者相干处境停止打勾。

本直接举动人确保陈述为真、填写性和正确,缺席虚伪申报或给错误的劝告性等式。,提案人完整逮捕虚伪申报的恶果。。

直接举动人: 中国1971东边航空备有有限董事会

附件四:

发行公司备大约普通使能够法案

对提请隐名大会授予本董事会成绩本公司备大约普通性使能够的建议会议记录的灵如次:

(a) 在崇拜者学期的预先处置下,授予董事会无学期和普通使能够,独自散布或同时散布、分派和/或处置海内本钱存量(A股),计划或贩卖关心这类事项的建议、协定或买权;

(i)董事会可在相干进行控告中作出或授予贩卖建议;、协定或买权,售建议、协定或买权能够在完毕后请求。,使能够不得超越相干过去某一特定历史时期的。;

(ii) 董事会成绩、问题或有学期或无学期赞成发行及问题的A股及H股发展成为各自不得超越该类持续存在A股及H股的20%;及

(iii) 董事会仅在适合(时时再用形式表示的)中国1971公司条例及香港支持者替换股份有限公司保释金上市统治或若干其它内阁或接管机构的买到西装制定、章则,及在开腰槽中国1971保释金监督能解决委任及/或其它关心的中国1971内阁机关满意、喜欢的有经济效益的状况追赶入洞穴会行使是你这么说的嘛!权利。

(b) 在这一特殊判决案中:

「关心过去某一特定历史时期的」指由本特殊判决案获经过之日起至崇拜者三者中最早之日期止的过去某一特定历史时期的:

(i) 在经过这项特殊判决后,下一届年度大会;或

(ii) 运用该款后一打的月服满的日期;或

(iii) 本公司隐名于隐名大会上经过特殊判决案取消或再用形式表示着陆本判决案授予董事会之使能够之日。

(c)着陆本特殊判决案第(a)段判决独自散布或同时散布备大约预先处置下,使能够董事会补充零件注册本钱,以本能的本公司着陆本特殊判决案第(a)段而获使能够发行备有,对公司条例停止修正,本能的公司注册本钱的补充零件,也采用其它所需的举动和应付其它所需的拘泥形式以取得着陆本特殊判决案第(a)段判决独自散布或同时散布备有也本公司注册本钱的补充零件。

免责宣布参加竞选:本文仅代表作者的个人的观点。,它与凤凰网有关。。其最初的性和发短信击中要害申报和灵未记下证明。,整个或零件文字、发短信的可靠性、填写性、本站的时间效果不作若干保证人或承兑,仅请读本咨询,请志愿地打勾灵。

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