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  有价证券信号:600893 份缩写:奇纳河航空动力 公报编号:2016-40

  奇纳河航空动力常备的股份有限公司

第八日届董事会第十五次社交算是公报

董事会及一切董事使发誓:、给错误的劝告性说起或严重的错过,于是其使满足的忠诚、严格和完整性承当人称代名词和协同责怪。

  奇纳河航空动力常备的股份有限公司(下称“公司”)第八日届董事会第十五次社交(下称“这次社交”)绕行的于2016年9月30日辨别是非以描写和旅行包设计独一版式向公司一切董事收回。这次社交于2016年10月11日以现场办法在奇纳河航空火车头大量股份有限公司(下称“奇纳河航发”)集合。社交应由11名董事列席。,在珀索有九人称代名词接合点,董事杨先峰丈夫付托董事宁福顺丈夫、董事高刚丈夫付托董事邱国新丈夫列席并参加讨论。,社会团体11名董事可在这次社交上实行其使发生关系和任务。。社交的集合、搜集某事物顺序适合公司规则。

社交由董事长庞伟丈夫掌管。,经列席社交的董事注意的思索后,以下推荐已开票经过。:

  一、深思熟虑经过《状态接收庞伟丈夫辞去董事长重大聚会的敷用并衔接其为处决经理的推荐》

公司董事长庞伟丈夫只得接合点任务。,公司第八日届董事会主席退职、董事会战术公司董事张贴的写信敷用。董事会接收了庞伟丈夫的退职敷用。,在公司选出新主席先前,答应主席的函数。董事会谨就庞伟丈夫供职具有某个时代特征的用水砣测深董事会为公司做出的奉献表现甘露酒的谢谢。庞伟丈夫辞去董事长重大聚会,仍在董事会供职。

  比照宁福顺丈夫于新来辞去了处决经理重大聚会,推理实践把持员的奇纳河航空公司提案和董事会被提名,公司拟雇用庞伟丈夫为处决经理(见附件,选出而尚未上任的术语应自Presen约束力之日起开端。,直至在职的董事会任期截止。同时,董事会谨就宁福顺丈夫承担处决经理具有某个时代特征的为公司开展做出的奉献表现甘露酒的谢谢。

孤独董事宣告孤独支持的理由,处决经理申请求职者资历、被提名顺序适合公司触及规则。

  开票算是:同意11票,开票支持0票,弃权0票。

  二、深思熟虑经过《状态接收宁福顺丈夫辞去董事重大聚会的敷用并被提名张民生丈夫为公司董事(董事长)的推荐》

  公司第八日届董事会会员宁福顺丈夫因任务需求,董事退职的写信敷用已提到给。董事会接收了宁福顺丈夫的退职敷用,答应其董事函数至公司集合2016年第三次暂时股票主宰者大会选出新的董事后破除。董事会谨就宁福顺丈夫供职具有某个时代特征的为董事会复原物做出的奉献表现甘露酒的谢谢。

  推理实践把持员的奇纳河航空公司提案和董事会被提名,拟被提名张民生丈夫为董事申请求职者。,在股票主宰者大会选出他为董事后,实行主席函数,任期与第八日届董事会划一。。。(张民生丈夫简历详见附件二)

孤独董事宣告孤独支持的理由,思索张民生丈夫的资历、被提名顺序适合公司触及规则。

  开票算是:同意11票,开票支持0票,弃权0票。

该推荐仍需提到股票主宰者大会深思熟虑。。

  三、深思熟虑和经过《状态健康状态T会员的推荐》

比照董事退职和新董事的建议,董事会企图对MEM停止健康状态。。经健康状态的借道静脉输液法会员如次:

战术佣金会员:张民生丈夫(董事长)、庞伟丈夫、黄兴东丈夫、杨先峰丈夫、彭建武丈夫、邱国新丈夫;

审计佣金会员:赵金德丈夫(董事长)、邱国新丈夫、梁公谦丈夫;

  被提名佣金委员:王竹林丈夫(董事长)、张民生丈夫、岳云丈夫;

编造及评价佣金会员:梁公谦丈夫(主任委员)、高刚丈夫、岳云丈夫;

秘而不宣佣金会员:黄兴东丈夫(董事长)、杨先峰丈夫、彭建武丈夫。

前述的专业性的的任期。张民生丈夫待这次董事会建议集合的股票主宰者大会选出其为公司董事后正式开端实行函数。

  开票算是:同意11票,开票支持0票,弃权0票。

该推荐仍需提到股票主宰者大会深思熟虑。。

  四、深思熟虑和经过第三次暂时提案推荐

董事会建议集合第三次暂时社交。。公司第三次暂时股票主宰者大会触及事项:

  1、社交集合工夫:2016年10月27日15:00

  2、死去日期:2016年10月20日

  3、社交场所或地点:西安市未央区天鼎大酒店

  4、搜集某事物人及社交办法:董事会,社交经过现场和在线开票办法停止。

  5、社交深思熟虑事项:

  (1)《状态选出张民生丈夫为公司董事的推荐》

  (2)《状态健康状态公司第八日届董事会下设各借道静脉输液法委员的推荐》

  开票算是:同意11票,开票支持0票,弃权0票。

特意地绕行的。

  奇纳河航空动力常备的股份有限公司

  董事会

2016年10月11日

  附件一 庞伟丈夫的简历

  庞为:男,1960年07月开始,卒业于淡黄色航空着手机器制造业工程专业,中学毕业会考;长江商着手管理科学管理硕士;北京的旧称航天大学航空宇宙导航促进推测与工程专业在读博士。

   奇纳河燃气涡轮研究院党委当职员、副教长;

   道恩公司董事长、处决经理、党委副当职员;

   中航勤劳防卫物日分董事,火车头公司分党组会员、副处决经理,道恩公司董事长、处决经理、党委副当职员;

  至 中航火车头重大利益有限处决经理、党的埋入和团体副当职员;

   迄今 奇纳河航空动力常备的股份有限公司董事长。

  附件二 张民生丈夫的简历

张民生:男,1968年8月开始,卒业于东北财经大学交流专业,经济单身汉;巴黎顶垂线商着手工商管理硕士。一级上级会计职业。

   奇纳河航空勤劳以第二位大量公司财务审计部副国务卿;

   奇纳河航空勤劳最早的大量公司财政书记员;

   奇纳河航空勤劳大量公司审计部书记员;

   西安航空火车头(大量)股份有限公司副董事长、处决经理、党委当职员,西安航空动力常备的股份有限公司党委当职员、中西部及东部各州的县议会主席;

   西安航空火车头(大量)股份有限公司董事长、党委副当职员,西安航空动力有限处决经理、副董事长、党委副当职员;

   西安航空火车头(大量)股份有限公司董事长、党委副当职员,西安航空动力股份有限公司副董事长、副处决经理、党委副当职员。

   西安航空火车头(大量)股份有限公司董事长、党委副当职员,奇纳河航空动力常备的股份有限公司副处决经理,奇纳河航空动力西安分处决经理、党委副当职员。

   中航本钱董事、处决经理、党组副当职员

   迄今 奇纳河航空火车头大量股份有限公司党组会员、总会计职业师

  有价证券信号:600893 份缩写:奇纳河航空动力 公报编号:2016-41

  奇纳河航空动力常备的股份有限公司

  状态公司董事长退职的公报

董事会及一切董事使发誓:、给错误的劝告性说起或严重的错过,于是其使满足的忠诚、严格和完整性承当人称代名词和协同责怪。

  奇纳河航空动力常备的股份有限公司(以下缩写“公司”)董事会不久以前收到董事长庞伟丈夫的写信退职报告。庞伟丈夫因任务需求向董事会敷用辞去公司董事长、董事会战术佣金主任及被提名。董事会接收了庞伟丈夫的退职敷用。,庞伟丈夫董事长函数至公司选出发生新任董事长后破除。庞伟丈夫辞去董事长重大聚会,仍在董事会供职。

2016年10月11日,公司第八日届董事会第十五次社交深思熟虑经过了《状态接收宁福顺丈夫辞去董事重大聚会的敷用并被提名张民生丈夫为公司董事(董事长)的推荐》,被提名张民生丈夫为公司董事(董事长)申请求职者,在股票主宰者大会选出他为董事后,实行主席函数,任期与第八日届董事会划一。。。

  董事会谨就庞伟丈夫、宁福顺丈夫供职具有某个时代特征的用水砣测深董事会为公司做出的奉献表现甘露酒的谢谢。

特意地绕行的。

  奇纳河航空动力常备的有限董事会

2016年10月11日

  有价证券信号:600893 有价证券缩写:奇纳河航空动力 公报编号:2016-42

  奇纳河航空动力常备的股份有限公司状态集合

201年第三次暂时股票主宰者大会绕行的

董事会及一切董事使发誓:、给错误的劝告性说起或严重的错过,于是其使满足的忠诚、严格和完整性承当人称代名词和协同责怪。

重要使满足提词:

股票主宰者大会日期:2016年10月27日

这次股票主宰者大会采用的网开票身体:上海有价证券市税股票主宰者大会网开票体系

  一、 集合社交的基本所有物

  (一) 股票主宰者大会典型和届次

  2016年第三次暂时股票主宰者大会

  (二) 股票主宰者大会搜集某事物人:董事会

  (三) 开票办法:这次股票主宰者大会所采用的开票办法是现场开票和网开票相结合的办法

  (四) 现场社交集合的日期、工夫和场所或地点

  集合的日期工夫:2016年10月27日 15点 00分

  集合场所或地点:西安市未央区天鼎大酒店

(5)网开票体系、起止日期及开票工夫。

网开票体系:上海有价证券市税股票主宰者大会网开票体系

在线开票起止工夫:自2016年10月27日起

至2016年10月27日

上海有价证券市税网上开票体系的应用,开票平台经过市体系的开票工夫为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为股票主宰者大会集合当天的9:15-15:00。

(六)使发誓金市、转融通、和约回购报告及上海有价证券市税开票顺序

触及使发誓金市、替换事情、上海有价证券市税包围者签约回购报告及开票权,应根据《上海有价证券市税股票上市的效用主宰者大会网开票实施细则》等触及规则处决。

  二、社交深思熟虑的事项

在股票主宰者大会上深思熟虑推荐和开票权股票主宰者典型

  ■

  1、票据阐明工夫及阐明办法

前述的推荐已由第八日届联邦储备委员会深思熟虑经过。,相关性公报发表一 2016 年 10月1日奇纳河有价证券报、上海有价证券报、《有价证券时报》、有价证券日报和 上海有价证券市税网站。

  2、特殊算是案:无

  3、 对中小包围者独自计票的推荐:前文掌握结单

  4、触及相关性股票主宰者以转移开票的法案:无

应伎俩的关系股票主宰者清晰度:无

  5、 触及优先股票股票主宰者预开票的推荐:无

  三、股票主宰者大会开票有关注意事项

  (一) 本效用主宰者经过上海有价证券市税股票主宰者大会网开票体系行使开票权的,它还可以在市体系的开票平台上开票(经过T,您也可以登录互联网网络开票平台(网站:)停止开票。宁愿在互联网网络开票平台开票,包围者需填写股票主宰者身份证明是。特殊所有物请参阅互联网网络开票平台网站。。

(二)股票主宰者经过网开票体系行使开票权。,倘若有多个股票主宰者报告,您可以应用任何的主宰公司份的股票主宰者报告预。开票后,罪状其整个股票主宰者报告下的平稳的类别权益股或平稳的产仔优先股票均已辨别是非投出相同支持的理由的开票票。

(三)股票主宰者所持开票权超越开票权的;,或开票超越反跳选出射中靶子申请求职者总共,对该法案的开票应罪状有效。。

(4)现场采用相同开票办法、经过个人的在线开票平台或另一边办法反复开票,以最早的次开票算是为准。。

  (五) 股票主宰者对掌握推荐均开票终止才干提到。

  (六) 积聚开票制选出董事、孤独董事和监事的开票办法,详见附件2

  四、 社交列席宾语

  (一) 死去日期开盘后在奇纳河死去结算有限责怪公司上海子公司死去在册的效用主宰者有权列席股票主宰者大会(特例详见下表),并可以以写信设计独一版式付托代劳人列席社交和接合点开票。该代劳人不用是效用主宰者。

  ■

(二)公司董事、监事和上级管理全体职员。

  (三) 公司雇用的领队。

(四)另一边全体职员

  五、社交自动记录器办法

  (一) 死去手续:

  人称代名词股及社会公众股股票主宰者亲自办时,须主宰个身体份证原始的及硬拷贝、有价证券报告卡;付托代劳人办时,须主宰单方身份证原始的及硬拷贝、授权付托书(见附件1)、付托人有价证券报告卡;大肚子股股票主宰者由法定代劳人亲自办时,须主宰法定代劳人证明是、个身体份证原始的及硬拷贝、大肚子单位营业执照硬拷贝、有价证券报告卡;付托代劳人办时,须主宰列席身体份证原始的及硬拷贝、大肚子授权付托书、付托人有价证券报告卡、大肚子单位营业执照硬拷贝。

  (二) 死去工夫:

  2016年10月26日9:00~11:30,14:00~17:00;

  2016年10月27日9:00~11:30。

  异地股票主宰者可采用字母或描写的办法死去。

  (三) 死去场所或地点:西安市未央区天鼎大酒店。

  (四) 列席社交全体职员请于社交开端前三十分钟内抵达社交场所或地点,并挈带身份证明是、有价证券报告卡、授权付托书等原始的,坚信礼进口。

  直到 2016 年 10月 20 日(死去日期)市完毕后在奇纳河有价证券死去结算有限责怪公司上海子公司死去在册的公司一切股票主宰者,均有权接合点现场社交或在网开票工夫内接合点网开票。

  该等股票主宰者有权付托另一边作为代劳人持股票主宰者个人授权付托书接合点社交,该代劳 人不用为股票主宰者。

  六、 另一边事项

  1、社交联系办法

  联系电话:029-86150271

  描写:029-86629636

  联络:赵 岳

  通讯地址:西安市北郊徐家湾13号邮筒有价证券覆盖部

  邮递区号:710021

  2、这次现场社交会期半歇,列席社交者膳宿、交通费自理。

  3、网开票体系非常所有物的处置办法:网开票具有某个时代特征的,如网开票体系遇严重的事件的所有物,暂时股票主宰者大会的社交发展。

特意地绕行的。

  奇纳河航空动力常备的有限董事会

2016年10月12日

  附件1:授权付托书

  附件2:积聚开票制选出董事、孤独董事、监事开票办法阐明

发送归档

建议集合股票主宰者大会的董事会算是

  附件1:授权付托书

  授权付托书

  奇纳河航空动力常备的股份有限公司:

  兹付托丈夫(女人)代表本单位(或个人)列席2016年10月27日集合的贵公司2016年第三次暂时股票主宰者大会,代表另一边行使开票权。

Principa主宰的权益股总共:        

客户主宰的优先股票总共:        

客户股票主宰者账号:

  ■

  ■

Principa签名(盖印): 收件人签名:

客户ID号:            受托身体份证号码:

  付托日期:  年 月 日

  凡例:

付托人应在代理服务器中答应、选择独一支持或弃权的企图和罢工。,付托人未在此付托书中作出详细暗示的,收件人有权按其强烈的愿望开票。。

  附件2:积聚开票制选出董事、孤独董事、监事开票办法阐明

  一、股票主宰者大会董事申请求职者的选出、孤独董事申请求职者的选出、中西部及东部各州的县议会选出的申请求职者名单由公司编定。。包围者一定每个计划团体射中靶子每个申请求职者开票。。

  二、开抽签代表宣告。在附近的每个推荐组,股票主宰者每主宰突如其来的强劲气流即控制与该推荐组下参加竞选董事或监事人数相当的开票总额。如某股票主宰者主宰股票上市的公司100常备的,该次股票主宰者大会参加竞选董事10名,董事申请求职者有12名,则该股票主宰者在附近的董事会选出推荐组,控制1000股的选出抽签。

  三、股票主宰者应以每个推荐组的选出抽签为限停止开票。股票主宰者推理本人的强烈的愿望停止开票,既可以把选出抽签集合投给这么大的申请求职者,也可以根据任性结成投给变化多的的申请求职者。开票完毕后,对每一推荐辨别是非积聚计看做抽签。

  四、示例:

  某股票上市的公司集合股票主宰者大会采用积聚开票制对停止董事会、中西部及东部各州的县议会改组,参加竞选董事5名,董事申请求职者有6名;参加竞选孤独董事2名,孤独董事申请求职者有3名;参加竞选监事2名,监事申请求职者有3名。开票放映如次:

  ■

  某包围者在死去日期开盘时主宰该公司100常备的,采用积聚开票制,他或她在选出董事的推荐上有500票。,《状态选出孤独董事的推荐》有200票。,《董事选出法案》有200票。

包围者至多可获得500票。,推理本人的强烈的愿望开票。他或她可以把500票集合在申请求职者没有人。,也可以根据任性结成疏散投给任性申请求职者。

如表所示:

  ■

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